Grupo investigado por furtos qualificados e estelionatos teria lesado mais de 100 pessoas em Senhor do Bonfim; prejuízo pode chegar a R$ 1,5 milhão
Por Blog do Eloilton Cajuhy – BEC
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A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Senhor do Bonfim, 19ª COORPIN e GATTI Centro Norte, deflagrou a Operação “CREDINIMIGO”, com o objetivo de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados a um esquema de fraudes financeiras que teria causado prejuízo milionário na região.
Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão contra pessoas identificadas pelas iniciais C.O.S., 32 anos; P.S.S., 36 anos; A.R.S., 37 anos; S.S.E., 41 anos; e A.C.S., 30 anos.
Segundo as investigações, a principal suspeita do esquema, identificada pelas iniciais C.O.S., foi presa na cidade de Juazeiro, enquanto aguardava a abertura de uma agência bancária para realizar novas operações fraudulentas. Já a suspeita A.C.S. foi localizada e capturada em Petrolina, no estado de Pernambuco.
De acordo com a Polícia Civil, os investigados respondem por crimes de furtos qualificados e estelionatos praticados em organização criminosa. Conforme consta no inquérito policial, a suspeita C.O.S. trabalhava em uma empresa correspondente bancária autorizada e possuía acesso aos sistemas de avaliação de clientes e concessão de créditos em uma instituição financeira oficial, na modalidade de microcrédito.
A partir dessa função, ela teria recrutado os demais envolvidos para atuar na captação de clientes e na simulação de empréstimos apresentados falsamente como uma espécie de “Crediamigo”, modelo no qual três pessoas participariam do empréstimo e dividiriam os valores e parcelas.
Entretanto, conforme a investigação, a modalidade utilizada era fraudulenta, já que esse tipo de crédito é concedido exclusivamente por banco estatal, no caso o Banco do Nordeste.
Ainda segundo a polícia, o esquema consistia na contratação simultânea de empréstimos em nome das vítimas, que recebiam apenas parte dos valores liberados. O restante era desviado por meio de contas criadas fraudulentamente e utilizadas por “laranjas” para movimentação e transferência dos recursos.
Mais de 100 pessoas teriam sido lesadas pelo grupo criminoso. A estimativa é de que as fraudes tenham causado um prejuízo de aproximadamente R$ 1,5 milhão.
Durante a operação, foram apreendidos:
- 01 motocicleta Yamaha MT-03, avaliada em cerca de R$ 30 mil;
- 01 imóvel avaliado em aproximadamente R$ 500 mil, alvo de bloqueio judicial;
- 06 aparelhos celulares.
Após o cumprimento dos mandados, os suspeitos foram encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde permanecem à disposição da Justiça Criminal.
