{"id":89408,"date":"2025-08-09T12:42:05","date_gmt":"2025-08-09T15:42:05","guid":{"rendered":"https:\/\/blogdoeloiltoncajuhy.com.br\/site\/?p=89408"},"modified":"2025-08-09T12:44:45","modified_gmt":"2025-08-09T15:44:45","slug":"policial-preso-e-gerente-bancario-afastado-entenda-como-atuava-grupo-criminoso-suspeito-de-fraudar-contas-bancarias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogdoeloiltoncajuhy.com.br\/site\/policial-preso-e-gerente-bancario-afastado-entenda-como-atuava-grupo-criminoso-suspeito-de-fraudar-contas-bancarias\/","title":{"rendered":"Policial preso e gerente banc\u00e1rio afastado: entenda como atuava grupo criminoso suspeito de fraudar contas banc\u00e1rias"},"content":{"rendered":"\n

Opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal na Bahia come\u00e7ou em 2024. Ao g1<\/mark>, delegado de Feira de Santana contou modus operandi do grupo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por g1 Feira de Santana e regi\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n

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Delegacia da Pol\u00edcia Federal de Feira de Santana \u2014 Foto: TV Suba\u00e9<\/sub><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Uma opera\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal contra um grupo criminoso suspeito de fraudar contas na Caixa Econ\u00f4mica Federal e outras institui\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias prendeu duas pessoas na quinta-feira (7), sendo uma delas um policial civil, em Feira de Santana. Um gerente banc\u00e1rio suspeito de ajudar no esquema tamb\u00e9m foi afastado do cargo.<\/p>\n\n\n\n

Conforme as investiga\u00e7\u00f5es, contas banc\u00e1rias eram abertas com documentos falsos para obter empr\u00e9stimos fraudulentos. Mais de 20 contas falsas foram abertas pelo grupo.<\/p>\n\n\n\n

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De acordo com o delegado da Pol\u00edcia Federal em Feira de Santana, F\u00e1bio Marques, o policial civil tem 50 anos e atuava na cidade. Ele \u00e9 irm\u00e3o do chefe da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, preso na primeira fase da opera\u00e7\u00e3o. O agente era respons\u00e1vel por recrutar pessoas para abrir contas fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cEle auxiliava na falsifica\u00e7\u00e3o de documentos, utilizando a fotografia da pessoa cooptada. Depois, abriam a conta banc\u00e1ria para realizar os empr\u00e9stimos\u201d.<\/mark><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es apontaram que diversos perfis falsos foram utilizados no esquema, e nem todas as pessoas envolvidas foram identificadas at\u00e9 o momento. Ap\u00f3s a libera\u00e7\u00e3o dos empr\u00e9stimos, os valores eram repassados aos participantes do esquema.<\/p>\n\n\n\n

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Pol\u00edcia Federal investiga fraudes banc\u00e1rias na Bahia – Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o \/ TV Suba\u00e9<\/sub><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

\u201cO valor que cada participante receberia era acertado previamente em cada fraude. N\u00e3o havia valor fixo. A pessoa que abria a conta ficava com uma pequena parcela. A maior parte da quantia obtida com os empr\u00e9stimos era destinada ao chefe do grupo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Ou seja, o modus operandi do grupo funcionava da seguinte forma:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

1<\/mark><\/strong> – O gerente banc\u00e1rio cooptava pessoas para abrir as contas fraudulentas e auxiliava na falsifica\u00e7\u00e3o dos documentos necess\u00e1rios;<\/p>\n\n\n\n

2<\/mark><\/strong> – A conta era aberta e os empr\u00e9stimos, solicitados;<\/p>\n\n\n\n

3<\/mark><\/strong> – Ap\u00f3s a libera\u00e7\u00e3o dos empr\u00e9stimos, os valores eram repassados aos participantes do esquema;<\/p>\n\n\n\n

4<\/mark><\/strong> – Com o dinheiro, as pessoas envolvidas no esquema compravam produtos no com\u00e9rcio de Feira de Santana, sendo grande parte gasto em ag\u00eancias de turismo e casas de material de constru\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

A opera\u00e7\u00e3o deflagrada na quinta-feira (7), nomeada de “Segunda Camada” \u00e9 um desdobramento da Opera\u00e7\u00e3o Fake Front, deflagrada em maio do ano passado. Na ocasi\u00e3o, a Pol\u00edcia Federal identificou fraudes contra a Caixa Econ\u00f4mica, Previd\u00eancia Social e outras institui\u00e7\u00f5es na Bahia. O preju\u00edzo ultrapassou de R$ 1 milh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

A partir do material colhido na primeira fase da opera\u00e7\u00e3o, foi poss\u00edvel identificar outra camada da organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n\n\n\n

Opera\u00e7\u00e3o Fake Front<\/mark><\/strong><\/h4>\n\n\n\n

Na primeira fase da opera\u00e7\u00e3o, foram cumpridos dois mandados de pris\u00e3o preventiva e tr\u00eas de busca e apreens\u00e3o. O preju\u00edzo identificado na ocasi\u00e3o ultrapassava R$ 1 milh\u00e3o para as institui\u00e7\u00f5es envolvidas.<\/p>\n\n\n\n

Segundo informa\u00e7\u00f5es da PF, a investiga\u00e7\u00e3o identificou que foram abertas 21 contas banc\u00e1rias em ag\u00eancias da Caixa Econ\u00f4mica Federal de Feira de Santana e Bras\u00edlia, com a utiliza\u00e7\u00e3o de documentos falsos, para obter recursos por meio de empr\u00e9stimos fraudulentos.<\/p>\n\n\n\n

Atrav\u00e9s das contas fraudadas, os suspeitos faziam diversos empr\u00e9stimos. Com o dinheiro, eram comprados produtos no com\u00e9rcio de Feira de Santana, sendo grande parte gasto em ag\u00eancias de turismo e casas de material de constru\u00e7\u00e3o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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