{"id":5486,"date":"2015-11-06T08:29:15","date_gmt":"2015-11-06T10:29:15","guid":{"rendered":"http:\/\/blogdoeloiltoncajuhy.com.br\/site\/?p=5486"},"modified":"2015-11-06T08:29:15","modified_gmt":"2015-11-06T10:29:15","slug":"grupos-que-usavam-oscips-para-desviar-verba-faturaram-r-360-mi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogdoeloiltoncajuhy.com.br\/site\/grupos-que-usavam-oscips-para-desviar-verba-faturaram-r-360-mi\/","title":{"rendered":"Grupos que usavam OSCIPS para desviar verba faturaram R$ 360 mi"},"content":{"rendered":"

Investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou ap\u00f3s m\u00e9dicos ca\u00edrem na ‘Malha Fina’.\u00a0Fraudes ocorreram entre os anos de 2010 e 2015<\/strong><\/em><\/p>\n

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PF na Bahia deflagrou opera\u00e7\u00e3o contra fraude onde os suspeitos utilizavam entidades sem fins lucrativos para sonega\u00e7\u00e3o (Foto: Maiana Belo\/G1 Bahia)<\/figcaption><\/figure>\n

Em coletiva realizada na quinta-feira (5) para divulgar o balan\u00e7o da opera\u00e7\u00e3o “Infecto”, feita em conjunto com a Receita Federal, Controladoria-Geral da Uni\u00e3o e Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal, para combater organiza\u00e7\u00e3o criminosa suspeita de desviar R$ 90 milh\u00f5es de recursos p\u00fablicos, sonega\u00e7\u00e3o de tributos em torno de R$ 85 milh\u00f5es e lavagem de dinheiro, a Pol\u00edcia Federal informou que dois grupos criminosos que gerenciavam diversas Organiza\u00e7\u00f5es da Sociedade Civil de Interesse P\u00fablico (OSCIPs) faturaram, em cinco anos na Bahia, cerca de R$ 360 milh\u00f5es.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o foi deflagrada em Salvador e em outras tr\u00eas cidades baianas, al\u00e9m de um munic\u00edpio em Pernambuco.\u00a0A investiga\u00e7\u00e3o aponta que as fraudes, ocorridas entre 2010 e 2015, n\u00e3o se limitam ao estado da Bahia, j\u00e1 que as entidades tamb\u00e9m firmavam termos de parceria com prefeituras de outros estados, a exemplo de Sergipe, Alagoas e Tocantins, tamb\u00e9m com fortes ind\u00edcios de irregularidades.<\/p>\n

A pol\u00edcia identificou dois grupos criminosos que gerenciavam ao menos 10 entidades qualificadas como OSCIP, que serviram de instrumentos para as fraudes e desvios, atrav\u00e9s de parcerias com diversas prefeituras na Bahia e de outros estados.\u00a0Ainda de acordo com a PF, a descoberta da fraude ocorreu por conta de irregularidades no recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) de m\u00e9dicos contratados pelas OSCIPs, em Feira de Santana.<\/p>\n

“A Receita Federal percebeu que m\u00e9dicos de um munic\u00edpio ca\u00edram na \u201cMalha Fina\u201d e foram chamados para esclarecimentos. Se verificou que os m\u00e9dicos declaram os impostos corretamente e que eram as OSCIPs que n\u00e3o tinham recolhido os tributos necess\u00e1rios, ent\u00e3o quando ocorreu o cruzamento de dados foi percebida a fraude e iniciamos a investiga\u00e7\u00e3o”, disse o delegado da Pol\u00edcia Federal respons\u00e1vel pela investiga\u00e7\u00e3o, Maur\u00edcio Salin.<\/p>\n

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Opera\u00e7\u00e3o da PF contra fraudes de OSCIPs (Foto: Divulga\u00e7\u00e3o\/ Receita Federal)<\/figcaption><\/figure>\n

Na opera\u00e7\u00e3o ainda foram descobertos que as organiza\u00e7\u00f5es criminosas realizaram um desvio de R$ 90 milh\u00f5es de recursos p\u00fablicos, sonegaram tributos em torno de R$ 85 milh\u00f5es e realizaram lavagem de dinheiro. As entidades qualificadas como OSCIP devem ser sem fins lucrativos e ter finalidades de promo\u00e7\u00e3o da assist\u00eancia social, da cultura, da educa\u00e7\u00e3o, conserva\u00e7\u00e3o do meio ambiente, entre outras.\u00a0A pol\u00edcia tamb\u00e9m informou que 39 munic\u00edpios est\u00e3o envolvidos nas fraudes das OSCIPs e que em data a ser anunciada eles v\u00e3o abrir outro inqu\u00e9rito para investigar se gestores p\u00fablicos est\u00e3o envolvidos nas fraudes.<\/p>\n

“O prefeito de um munic\u00edpio baiano e funcion\u00e1rios da Assembleia Legislativa da Bahia ser\u00e3o investigados, mas ainda vamos abrir o inqu\u00e9rito. N\u00e3o sabemos se os demais prefeitos est\u00e3o envolvidos, vamos investigar. Ainda estamos ouvindo as pessoas e vendo quem s\u00e3o os laranjas”, revelou Salin. A opera\u00e7\u00e3o ocorreu em Juazeiro, norte da Bahia, Jacobina, no centro norte, em Valen\u00e7a, no sul, e na cidade de Petrolina, em Pernambuco.<\/p>\n

Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreens\u00e3o nas sedes das organiza\u00e7\u00f5es, nas resid\u00eancias dos envolvidos e em um escrit\u00f3rio de contabilidade. Al\u00e9m disso, foram 11 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria na Bahia e em Sergipe, mas a pol\u00edcia preferiu n\u00e3o informar quantos foram presos pois alguns est\u00e3o foragidos.\u00a0Por determina\u00e7\u00e3o da Justi\u00e7a Federal, foram bloqueados ativos financeiros em nome de suspeitos de integrar a organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n

*G1 Bahia<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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